RU | EN
    1. 4.1 Общая информация о корпоративном управлении в Компании
    2. 4.2 Общие собрания акционеров
    3. 4.3 Отчет Совета директоров
    4. 4.4 Комитеты Совета директоров
    5. 4.5 Корпоративный секретарь
    6. 4.6 Исполнительные органы управления
    7. 4.7 Система вознаграждения органов управления Компании
    8. 4.8 Предотвращение конфликта интересов
    9. 4.9 Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит
    10. 4.10 Ревизионная комиссия
    11. 4.11 Внешний аудитор
    12. 4.12 Акционерный капитал, обращение ценных бумаг

Для функционирования сайта мы собираем cookie, данные об IP-адресе и местоположении пользователей. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт.

4.3 Отчет Совета директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании и является ключевым звеном системы корпоративного управления ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала».

 

Функционал

Общее стратегическое управление Компанией, обеспечение равных гарантий интересов акционеров и инвесторов

Подотчетность

Подотчетен Общему собранию акционеров Компании

Порядок назначения/избрания

Состав Совета директоров избирается Общим собранием акционеров Компании из кандидатур, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2 % голосующих акций Компании. Совет директоров может включить кандидатов также по своему усмотрению.

Председатель Совета директоров избирается большинством голосов сформированного Совета директоров.

Срок полномочий

До проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

Возможно переизбрание всего состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров.

Состав

Избранные члены Совета директоров имеют статус:

  • исполнительный директор (является одновременно членом исполнительных органов Компании);
  • независимый директор (соответствует критериям независимости);
  • неисполнительный директор (остальные директора).

Компетенция Совета директоров определяется в Уставе[41] и четко разграничена с компетенцией исполнительных органов управления Компании, осуществляющих руководство ее текущей деятельностью.

К компетенции Совета директоров отнесены вопросы, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также широкий спектр дополнительных вопросов, в т.ч. в следующих областях: финансы и инвестиции, бизнес-планирование, закупочная деятельность, управление ДОДочернее общество по основным вопросам деятельности; внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит.

Информация о направлениях деятельности, которые Совет директоров Общества утвердил в качестве приоритетных

В 2020 г. приоритетные направления деятельности Советом директоров не утверждались.

Итоги работы Совета директоров в 2020 г.

В 2020 г. Совет директоров Компании провел в общей сложности 49 заседаний, из них 45 заседаний прошло в заочной форме, а 4 заседания — в очно-заочной форме. В течение 2020 г. Советом директоров было рассмотрено 185 вопросов.

 

Количество заседаний Совета директоров Рассмотрено вопросов
всего заочно очно-заочно
2020 49 45 4 185
2019 45 38 7 199
2018 36 32 4 172

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров по направлениям:

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров по направлениям
Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров по направлениям

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2020 г.:[1]

Корпоративное управление
  • рассмотрение вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня ГОСА;
  • рассмотрение кандидатов, предложенных акционерами для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
  • рассмотрение организационных вопросов, связанных с созывом, определением даты, времени и места проведения ГОСА по итогам 2019 г.;
  • предварительное утверждение годового отчета ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» за 2019 г.;
  • рассмотрение вопросов о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2019 г.;
  • подготовка рекомендаций по вопросам повестки дня ГОСА;
  • утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ГОСА;
  • определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА;
  • утверждение сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением ГОСА;
  • утверждение условий договора с регистратором Общества;
  • рассмотрение вопросов об избрании Председателя и заместителя Председателя Совета директоров, а также Корпоративного секретаря;
  • утверждение плана работы Совета директоров на 2020-2021 корпоративный год;
  • формирование составов комитетов Совета директоров;
  • утверждение бюджетов комитетов;
  • об определении позиций представителей ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» в органах управления дочерних компаний.
Бюджетное планирование и финансирование
  • утверждение бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2021 год и прогноза на 2022-2025 гг.
Стратегическое и инвестиционное планирование
  • утверждение Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» на 2020-2030 гг.
  • рассмотрение проекта инвестиционной программы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества;
  • утверждение Программы «Цифровая трансформация ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» 2020-2030 гг.»;
  • утверждение планов-графиков мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче э/э и урегулированию разногласий;
  • утверждение Программы снижения потерь электроэнергии в электрических сетях Общества на 2020-2024 годы;
  • утверждение Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 гг.;
  • утверждение Плана развития Системы управления производственными активами ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» на 2020-2022 гг.;
  • утверждение перечня первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации;
  • утверждение программы «Развитие зарядной инфраструктуры ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» 2020-2025 гг.;
  • утверждение Программы страховой защиты на 2021 г.;
  • утверждение Плана закупки на 2021 г.
Актуализация внутренних документов
  • утверждение Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества в новой редакции;
  • утверждение Регламента реализации единой коммуникационной политики ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» в новой редакции;
  • утверждение Положения по обеспечению страховой защиты ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» в новой редакции.
Контроль и отчетность
  • утверждение квартальных отчетов о выполнении бизнес-плана;
  • рассмотрение отчетов об исполнении поручений Совета директоров;
  • рассмотрение отчетов об обеспечении страховой защиты;
  • рассмотрение отчетов о ходе реализации объектов непрофильных активов;
  • рассмотрение отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВКСистема внутреннего контроля, за 2019 год;
  • рассмотрение отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Плана развития системы управления производственными активами Общества за 2019 год.;
  • рассмотрение отчетов об управлении ключевыми операционными рисками;
  • рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками;
  • рассмотрение отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2020 г.
  • рассмотрение отчета независимого консультанта о проведенной оценке эффективности работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества по итогам 2019-2020 корпоративного года.
Прочие
  • утверждение страховщиков Общества;
  • досрочное прекращение полномочий и избрание новых членов Центрального закупочного органа;
  • предварительное одобрение решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии;
  • одобрение решений об оказании Обществом благотворительной помощи.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и комитетов в 2020 г.:

Член Совета директоров Совет директоров КА ККиВ КС КН КТП
Гончаров Ю.В. 49/49 (100%) 12/12 (100%) 3/3 (100%) 9/9 (100%)
Аникин В.В. 49/49 (100%)
Бобков Д.А. 49/49 (100%) 3/3 (100%)
Дмитрик Р.А. 49/49 (100%) 12/12 (100%) 22/22 (100%) 8/8 (100%)
Дрегваль С.Г. 44/49 (89.8%)
Оже Н.А. 49/49 (100%) 9/9 (100%) 22/22 (100%) 6/6 (100%)
Шевчук А.В. 49/49 (100%) 12/12 (100%) 22/22 (100%)
Зафесов Ю.К. 23/23 (100%) 6/6 (100%)
Иванова Т.А. 23/23 (100%) 6/6 (100%)
Менейлюк Д.А. 23/23 (100%)
Подлуцкий С.В. 23/23 (100%)
Капитонов В.А. 26/26 (100%) 6/6 (100%) 6/6 (100%)
Краинский Д.В. 26/26 (100%) 9/9 (100%)
Прохоров Е.В. 26/26 (100%) 9/9 (100%)
Шагина И.А. 26/26 (100%) 6/6 (100%)

Оценка Совета директоров

С целью соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России в 2018 г. в Компании была утверждена Методика оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров, регламентирующая процедуру оценки деятельности Совета директоров — ежегодно в форме самооценки и один раз в три года независимой внешней организацией, привлекаемой на конкурсной основе.

Объекты оценки: 

  1. Работа Совета директоров в целом;
  2. Работа каждого Комитета Совета директоров;
  3. Работа Председателя Совета директоров;
  4. Работа по обеспечению деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.

Компоненты оценки:

  • функциональные (качество выполнения Советом директоров, возложенных на него функций);
  • структурные (состав и структура Совета директоров, роль Председателя и др.);
  • процедурные (планирование работы Совета директоров, практика проведения заседаний, информационное обеспечение Совета директоров);
  • инфраструктурные (вознаграждение членов Совета директоров, регулирование конфликта интересов, страхование ответственности и др.).

Критерии оценки в 2020 г.:

  1. Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении компанией:
    • формирование и контроль за реализацией стратегии;
    • обеспечение создания и контроль за эффективностью работы системы внутреннего контроля и системы управления рисками;
    • оценка работы высшего менеджмента;
    • внедрение эффективной системы его мотивации;
    • обеспечение сохранности активов;
  2. Состав и структура Совета директоров;
  3. Организация работы Совета директоров:
    • информационное обеспечение Совета директоров и взаимодействие Совета директоров с исполнительными органами;
    • инфраструктурное обеспечение работы Совета директоров, в том числе система мотивации членов Совета директоров, регулирование конфликта интересов членов Совета директоров;
    • взаимодействие Совета директоров с Комитетами Совета директоров;
    • состав и практика работы Комитетов Совета директоров;
  4. Работа Председателя Совета директоров.

Сведения о проведенных оценках деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров:

Год проведения оценки 2018 2019 2020
Формат проведения оценки самооценка самооценка Оценка с привлечением внешнего консультанта

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России и Методикой оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров в 2020 г. ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» привлекло к оценке деятельности Совета директоров независимого консультанта – НП «Российский институт директоров». Для подготовки отчета об итогах оценки независимый консультант использовал анкетирование/интервьюирование и экспертную оценку. Анкетирование и экспертная оценка проводились по одним и тем же критериям, что позволило выявить особо «чувствительные» и проблемные вопросы деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров. По итогам независимой оценки внешний консультант пришел к выводу, что Совет директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» вовлечен в принятие решений по разным ключевым вопросам деятельности Общества, однако, анализ закрепленного и реализуемого Советом директоров функционала свидетельствует о том, что в контуре внимания Совета директоров отсутствует ряд вопросов. По результатам оценки внешним консультантом сформированы рекомендации Совету директоров, Председателю Совета директоров и комитетам. Результаты независимой оценки были рассмотрены комитетом по кадрам и вознаграждениям и Советом директоров[42-43].

Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров несет персональную ответственность за руководство деятельностью Совета директоров и эффективность его работы и обеспечивает фокус Совета директоров на стратегическом руководстве Обществом, доверяя менеджменту вопросы оперативного управления. Председатель обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров точной, достоверной и релевантной информации, необходимой для содержательного обсуждения вопросов. Председатель обеспечивает конструктивное взаимодействие между членами Совета директоров, а также между Советом директоров и менеджментом Общества.

С июня 2018 г. и по настоящий момент (до даты утверждения настоящего отчета) Председателем Совета директоров является Юрий Владимирович Гончаров.

Состав Совета директоров

В соответствии с Уставом[44] в состав Совета директоров избирается 11 человек. Количественный состав оптимально соответствует текущим целям и задачам Компании, а также отраслевой практике и позволяет обеспечить необходимый баланс компетенций среди членов Совета директоров. В соответствии со структурой акционерного капитала (51,52% от общего количества обыкновенных акций принадлежит ПАОПубличное акционерное общество «Россети») большинство членов Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» избирается по предложению мажоритарного акционера – ПАОПубличное акционерное общество «Россети». Из 11 членов Совета директоров 8 являются неисполнительными директорами, 2 – независимыми директорами, 1 – исполнительный директор Компании.

Принимая во внимание стратегическую важность стоящих перед Советом директоров задач, Совет директоров должен пользоваться доверием акционеров и обеспечивать наиболее эффективное осуществление на него возложенных функций. Существующая структура Совета директоров обеспечивает надлежащий уровень независимости Совета директоров от менеджмента Компании, что позволяет обеспечить должный контроль за его работой. ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» обеспечивает прозрачную процедуру избрания членов Совета директоров, а именно:

В течение 2020 г., а также в 2021 г. (до даты утверждения настоящего годового отчета), в состав Совета директоров Компании входили:

 

Состав 1[45] Состав 2[46]
(04.12.2019 – 28.05.2020) (29.05.2020 – наст.вр.)
Гончаров Юрий Владимирович, Председатель Совета директоров Гончаров Юрий Владимирович, Председатель Совета директоров
Аникин Виталий Владимирович Аникин Виталий Владимирович
Бобков Дмитрий Алексеевич Бобков Дмитрий Алексеевич
Дмитрик Роман Августович Дмитрик Роман Августович
Дрегваль Сергей Георгиевич Дрегваль Сергей Георгиевич
Зафесов Юрий Казбекович Капитонов Владислав Альбертович
Иванова Татьяна Александровна Краинский Даниил Владимирович
Менейлюк Дмитрий Александрович Оже Наталия Александровна
Оже Наталия Александровна Прохоров Егор Вячеславович
Подлуцкий Сергей Васильевич Шагина Ирина Александровна
Шевчук Александр Викторович Шевчук Александр Викторович

Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2020 г. :[2]

Гончаров Юрий Владимирович

Председатель Совета директоров, член комитета по стратегии, член комитетов по аудиту (до 18.12.2020 г.), по кадрам и вознаграждениям (до 30.06.2020 г.).

  • Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2020 г.): не имеет.
  • Сделки с ценными бумагами Общества за 2020 г.: не уведомлял Общество.
  • Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения:

Родился в 1977 г. Окончил Московский государственный горный университет (2000 г., менеджмент), Московский институт экономики, политики и права (2014 г., юриспруденция). Главный советник ПАОПубличное акционерное общество «Россети».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Член Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «МРСК Центра и Приволжья», АОАкционерное общество «Россети Тюмень», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Ленэнерго», ПАОПубличное акционерное общество «МРСК Северо-Запада», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северный Кавказ», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Сибирь».

Аникин Виталий Владимирович

  • Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2020 г.): не имеет.
  • Сделки с ценными бумагами Общества за 2020 г.: не уведомлял Общество.
  • Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения:

Родился в 1976 г. Окончил Кузбасский государственный технический университет (1997 г., экономический факультет). Заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям ПАОПубличное акционерное общество «Т Плюс».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Директор по развитию ПАОПубличное акционерное общество «Т Плюс», Генеральный директор АОАкционерное общество «Солнечный ветер», член Совета директоров АОАкционерное общество «ЕТК», АОАкционерное общество «Екатеринбурггаз», ООООбщество с ограниченной ответственностью «Газекс-Менеджмент», АОАкционерное общество «ГАЗЕКС», АОАкционерное общество «СГ-Инвест», АОАкционерное общество «Первоуральскгаз», АОАкционерное общество «Газмонтаж», АОАкционерное общество «Иркутскоблгаз».

Бобков Дмитрий Алексеевич

Член комитета по кадрам и вознаграждениям (до 30.06.2020 г.)

  • Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2020 г.): не имеет.
  • Сделки с ценными бумагами Общества за 2020 г.: не уведомлял Общество.
  • Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения:

Родился в 1982 г. Окончил МГУ (2004 г.), Российская Академия наук (2008 г.), кандидат экономических наук. Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАОПубличное акционерное общество «Россети».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Член Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «МРСК Центра и Приволжья», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северный Кавказ», ПАОПубличное акционерное общество «Кубаньэнерго».

Дмитрик Роман Августович

Независимый директор, член комитетов по аудиту, по стратегии, по надежности

  • Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2020 г.): не имеет.
  • Сделки с ценными бумагами Общества за 2020 г.: не уведомлял Общество.
  • Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения:

Родился в 1971 г. Окончил Пермский государственный технический университет (2000 г., электропривод и автоматизация установок и технологических комплексов; 2002 г., менеджмент), Пермский государственный университет (2005 г., финансовый менеджмент). Генеральный директор ООООбщество с ограниченной ответственностью «Энергосетьинвестхолдинг».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Генеральный директор ООООбщество с ограниченной ответственностью «РРСК».

 

Дрегваль Сергей Георгиевич

Выбывший член Совета директоров на основании письменного уведомления об отказе от полномочий члена Совета директоров от 17 ноября 2020 г.

  • Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2020 г.): не имеет.
  • Сделки с ценными бумагами Общества за 2020 гг.: покупка 17 500 000 штук (январь, март 2020 г.), продажа 30 000 000 штук (июнь 2020 г.).
  • Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения:

Родился в 1971 г. Окончил Киевский международный университет гражданской авиации (1996 г., техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов воздушных судов), Тюменский государственный нефтегазовый университет (2005 г., электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов).

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Генеральный директор ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала», Председатель Совета директоров АОАкционерное общество «Екатеринбургская электросетевая компания», член Совета директоров АОАкционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт».

 

Капитонов Владислав Альбертович

Член комитета по кадрам и вознаграждениям, член комитета по аудиту (до 18.12.2020 г.)

  • Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2020 г.): не имеет.
  • Сделки с ценными бумагами Общества за 2020 г.: не уведомлял Общество.
  • Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения:

Родился в 1978 г. Окончил Марийский Государственный Технический Университет («Финансы и кредит»), Московская финансово-промышленная академия (Курс профессиональной подготовки «Инвестиционный аналитик»). Директор по корпоративным финансам ПАОПубличное акционерное общество «Россети».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Член Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Юг», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Сибирь», Первый заместитель Генерального директора ООООбщество с ограниченной ответственностью «Энергопромсбыт» и ООООбщество с ограниченной ответственностью «Инвэнт», советник Генерального директора АОАкционерное общество «Читаэнергосбыт».

Краинский Даниил Владимирович

Член комитета по стратегии

  • Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2020 г.): не имеет.
  • Сделки с ценными бумагами Общества за 2020 г.: не уведомляла Общество.
  • Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения:

Родился в 1979 г. Окончил Московскую государственную юридическую академию (Юриспруденция). Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАОПубличное акционерное общество «Россети».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАОПубличное акционерное общество «Россети Ленэнерго», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАОПубличное акционерное общество «ФСК ЕЭCФедеральная сетевая компания Единой энергетической системы», член Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Московский регион», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Сибирь», ПАОПубличное акционерное общество «МРСК Центра», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северный Кавказ», Председатель Совета директоров АОАкционерное общество «Энергосервисная компания «Ленэнерго».

Оже Наталия Александровна

Член комитетов по кадрам и вознаграждениям, по стратегии, по технологическому присоединению

  • Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2020 г.): не имеет.
  • Сделки с ценными бумагами Общества за 2020 г.: не уведомляла Общество.
  • Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения:

Родилась в 1974 г. Окончила Московский государственный университет (1997 г., юриспруденция). Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АОАкционерное общество «Газэкс».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Член Совета директоров АОАкционерное общество «Екатеринбурггаз», АОАкционерное общество «Газмонтаж», АОАкционерное общество «СГ-Инвест», АОАкционерное общество «Первоуральскгаз», АОАкционерное общество «Иркутскоблгаз», АОАкционерное общество «ГАЗЭКС», АОАкционерное общество «ЕЭнС», АОАкционерное общество «ЕЭСК», ООООбщество с ограниченной ответственностью «ГАЗЭКС-Менеджмент».

Прохоров Егор Вячеславович

Член комитета по стратегии

  • Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2020 г.): не имеет.
  • Сделки с ценными бумагами Общества за 2020 г.: не уведомлял Общество.
  • Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения:

Родился в 1982 г. Окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет (экономист-математик). Кандидат экономических наук. Заместитель Генерального директора по стратегии ПАОПубличное акционерное общество «Россети».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Член Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «МРСК Центра и Приволжья», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Волга», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северный Кавказ».

Шагина Ирина Александровна

Член комитета по аудиту

  • Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2020 г.): не имеет.
  • Сделки с ценными бумагами Общества за 2020 г.: не уведомлял Общество.
  • Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения:

Родилась в 1979 г. Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт (бухгалтерский учет и аудит, экономист), Владимирский юридический институт ФСИН России (юриспруденция). Начальник Департамента тарифной политики ПАОПубличное акционерное общество «Россети».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Член Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Волга», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Кубань», ПАОПубличное акционерное общество «ТРК», ПАОПубличное акционерное общество «МРСК Северо-Запада».

Шевчук Александр Викторович

Независимый директор (признан независимым в соответствии с решением Совета директоров[47]), председатель комитета по аудиту, член комитета по стратегии

  • Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2020 г.): не имеет.
  • Сделки с ценными бумагами Общества за 2020 г.: не уведомлял Общество.
  • Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.

Биографические сведения:

Родился в 1983 г. Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ (2005 г., финансы и кредит). Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Член Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «ТГК-1», ПАОПубличное акционерное общество «МРСК Северо-Запада», ПАОПубличное акционерное общество «ОГК-2», ПАОПубличное акционерное общество «МРСК Центра и Приволжья», ПАОПубличное акционерное общество «МРСК Юга», ПАОПубличное акционерное общество «Детский мир», ПАОПубличное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ».

Независимые директора и их роль

По состоянию на 31.12.2020 г. в составе Совета директоров 2 независимых директора – Дмитрик Р.А. и Шевчук А.В. По результатам проведения оценки независимости членов Совета директоров на соответствие критериям, установленным Правилами листинга ПАОПубличное акционерное общество Московская Биржа и положениями ККУ, Советом директоров принято решение[47] о признании независимым директором Шевчука А.В., несмотря на наличие формального критерия связанности с Обществом и с существенным акционером Общества.

Независимые директора привносят в работу Совета директоров независимое восприятие, основанное на их знаниях, опыте и квалификации. Независимые директора демонстрируют высокий профессионализм, независимые суждения и независимое голосование по вопросам повестки дня. Объективность независимых директоров и их конструктивная критика являются большой ценностью для Совета директоров и Общества в целом. Общество высоко ценит вклад независимых директоров в повышение эффективности работы Совета директоров.

Порядок введения в должность новых членов Совета директоров

Для обеспечения эффективной работы и максимально быстрой и эффективной интеграции новых членов Совета директоров предусмотрен ряд мероприятий:

Страхование ответственности директоров и должностных лиц

В соответствии с п. 139 Кодекса обществам рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров, с тем чтобы в случае причинения убытков обществу или третьим лицам действиями членов Совета директоров эти убытки могли быть возмещены.

В течение отчетного периода Общество заключило с АОАкционерное общество «СОГАЗ» договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (предварительно вопрос об утверждении страховщиков был рассмотрен Советом директоров), в рамках которого застрахованы следующие риски:

  • риск предъявления к застрахованным лицам требований третьих лиц о возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованных лиц при осуществлении управленческой деятельности;
  • риск предъявления к Обществу требований третьих лиц о возмещении убытков, предъявленных по ценным бумагам Общества.

Застрахованными лицами по договору страхования являются: Общество, а также любое физическое или юридическое лицо, которое в том числе было, является или становится:

  • членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Общества вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции/стране;
  • единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первого заместителя Генерального директора, заместителя Генерального директора) Общества, членом Правления Общества, главным бухгалтером Общества;
  • другие лица, указанные в договоре страхования.

[1] На включение в годовой отчет Общества информации о персональных данных членов Совета директоров получено согласие в порядке, установленном законодательством РФ.

[2] Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых Советом директоров решений Вы можете найти в протоколах Совета директоров в разделе «Совет директоров» корпоративного сайта (Главная/О компании/ Органы управления и контроля/ Совет директоров).