RU | EN
    1. 4.1 Общая информация о корпоративном управлении в Компании
    2. 4.2 Общие собрания акционеров
    3. 4.3 Отчет Совета директоров
    4. 4.4 Комитеты Совета директоров
    5. 4.5 Корпоративный секретарь
    6. 4.6 Исполнительные органы управления
    7. 4.7 Система вознаграждения органов управления Компании
    8. 4.8 Предотвращение конфликта интересов
    9. 4.9 Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит
    10. 4.10 Ревизионная комиссия
    11. 4.11 Внешний аудитор
    12. 4.12 Акционерный капитал, обращение ценных бумаг

Для функционирования сайта мы собираем cookie, данные об IP-адресе и местоположении пользователей. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт.

4.1 Общая информация о корпоративном управлении в Компании

Кодекс корпоративного управления[40] трактует корпоративное управление как понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков, которые инвесторы не могут оценить и не хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности компании и стоимости ее акций.

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

Подотчетность:

Предусматривается подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

Справедливость:

Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

Прозрачность:

Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.

Ответственность:

Общество признает свою ответственность перед акционерами Общества.

Совершенствуя практику корпоративного управления, Общество внимательно следит за тенденциями в области развития корпоративного управления в России. Общество особо отмечает важность принятого в 2014 г. и рекомендованного к применению Банком России Кодекса корпоративного управления. Принципы и рекомендации, заложенные в Кодексе, задают высокую планку и служат важным ориентиром развития системы корпоративного управления в Обществе. Требования регуляторов также остаются в зоне пристального внимания Общества и находят свое отражение в практике корпоративного управления.

Практика корпоративного управления ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» с точки зрения защиты прав акционеров характеризуется следующими положительными моментами:

Практика корпоративного управления ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» с точки зрения органов управления и контроля характеризуется следующими положительными моментами:

Практика раскрытия финансовой и нефинансовой информации характеризуется следующими положительными моментами:

Деятельность ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития характеризуется следующими положительными моментами:

В основе системы корпоративного управления ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» заложены принципы, направленные на преумножение активов, рост рыночной стоимости, поддержание финансовой стабильности и прибыльности Компании, уважение прав и интересов акционеров и иных заинтересованных лиц.

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОАООткрытое акционерное общество «МРСК УРАЛА»

Основные определения:

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

высший орган управления, к компетенции которого относятся наиболее существенные вопросы деятельности Компании.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Компании и отвечающий за стратегическое управление, направленное на увеличение акционерной стоимости Компании. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Компании и контролирует ее.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

консультативно-совещательные органы, обеспечивающие эффективное выполнение Советом директоров своих функций по общему руководству деятельностью Общества.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

должностное лицо Общества, обеспечивающее соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

ПРАВЛЕНИЕ

коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Компании.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Компании. Генеральный директор также осуществляет функции Председателя Правления Компании.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

контролирующий орган, осуществляющий контроль финансово-хозяйственной деятельности Компании и избираемый Общим собранием акционеров.

ВНЕШНИЙ АУДИТОР

компания, осуществляющая ежегодный аудит финансовой отчетности в соответствии с РСБУРоссийские стандарты бухгалтерского учета и МСФОМеждународные стандарты финансовой отчетности, утверждаемая Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Компании.

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

процесс, осуществляемый Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, исполнительными органами Общества, руководителями и работниками на всех уровнях управления Общества, направленный на обеспечение разумных гарантий достижения целей Общества.

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

внутреннее подразделение Компании, осуществляющее анализ и оценку эффективности бизнес-процессов Компании.

Оценка соблюдения принципов Кодекса корпоративного управления Банка России*

Направления Принципы, рекомендованные Кодексом Принципы, соблюдаемые полностью Принципы, соблюдаемые частично Принципы, не соблюдаемые Компанией
Права акционеров и равенство условий для акционеров для осуществления ими своих прав 13 11 2 0
Совет директоров 36 28 7 1
Корпоративный секретарь 2 2 0 0
Система вознаграждения 10 7 3 0
Система управления рисками и внутреннего контроля 6 6 0 0
Раскрытие информации, информационная политика 7 5 2 0
Существенные корпоративные действия 5 3 2 0
Итого 79 62 16 1
* Статистика представлена на основании Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России.

 

Детализированный отчет ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России представлен в Приложении к годовому отчету.

Итоги развития практики корпоративного управления Общества в 2020 г.:

1) Проведена оценка эффективности работы Совета директоров и комитетов независимым консультантом (НП «РИД»Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров»).