RU | EN
    1. 4.1 Общая информация о корпоративном управлении в Компании
    2. 4.2 Общие собрания акционеров
    3. 4.3 Отчет Совета директоров
    4. 4.4 Комитеты Совета директоров
    5. 4.5 Корпоративный секретарь
    6. 4.6 Исполнительные органы управления
    7. 4.7 Система вознаграждения органов управления Компании
    8. 4.8 Предотвращение конфликта интересов
    9. 4.9 Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит
    10. 4.10 Ревизионная комиссия
    11. 4.11 Внешний аудитор
    12. 4.12 Акционерный капитал, обращение ценных бумаг

Для функционирования сайта мы собираем cookie, данные об IP-адресе и местоположении пользователей. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт.

4.4 Комитеты Совета директоров

В целях повышения эффективности работы Совета директоров и углубленной проработки вопросов, входящих в его компетенцию, в структуре Совета директоров созданы и активно функционируют специализированные консультативно-совещательные органы – комитеты Совета директоров. Ключевая задача каждого комитета заключается в предварительном рассмотрении наиболее важных вопросов определенной тематики, отнесенных к компетенции Совета директоров Компании, и в выработке рекомендаций, которыми Совет директоров руководствуется при принятии решений по соответствующим вопросам. При необходимости предоставлений консультаций по вопросам, требующим наличия специальных знаний, комитеты имеют право привлекать к своей работе внешних экспертов в рамках лимитов утвержденных Советом директоров бюджетов комитетов.

В структуре Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» создано пять постоянно действующих комитетов: по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии, по надежности и по технологическому присоединению. Комитеты действуют в соответствии с Положениями, раскрывающими правовой статус, цели и задачи, права, обязанности, структуру и состав комитетов. В своей деятельности комитеты руководствуются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, решениями Совета директоров Общества. Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых комитетами решений Вы можете найти в разделе «Комитеты при Совете директоров» корпоративного сайта (Главная/ О компании/ Органы управления и контроля/ Комитеты при Совете директоров).

КОМИТЕТ ПO АУДИТУ

Комитет создан для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Комитет играет ключевую роль в области контроля обеспечения полноты, точности и достоверности финансовой отчетности, надежности и эффективности функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, а также в обеспечении независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.

Регулирующие документы:

— Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»[48]

— Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по аудиту Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»[49]

Основные задачи:

В отчетном периоде состоялось 12 заседаний комитета, из них 10 прошло в заочной форме и 2 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи). В состав Комитета входят 2 независимых директора, обладающие опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Составы комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:

ФИО Состав 1 Состав 2 Состав 3 Участие
(23.07.2019 – 30.06.2020) (30.06.2020 – 18.12.2020) (18.12.2020 - конец отчетного периода)
Шевчук А.В. + + + 12/12 (100%)
Дмитрик Р.А. + + + 12/12 (100%)
Гончаров Ю.В. + + - 12/12 (100%)
Зафесов Ю.К. + - - 6/6 (100%)
Иванова Т.А. + - - 6/6 (100%)
Капитонов В.А. - + - 6/6 (100%)
Шагина И.А. - + + 6/6 (100%)
КОМИТЕТ ПO КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Комитет создан Советом директоров в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной политики и практики вознаграждений, а также вопросов, связанных с кадровым планированием, профессиональным составом и эффективностью работы исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.

Регулирующие документы:

— Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»[50]

— Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»[51]

Основные задачи:

В отчетном периоде состоялось 9 заседаний комитета в заочной форме.

Составы комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:

ФИО Состав 1 Состав 2 Состав 3 Участие
(23.07.2019-07.02.2020) (07.02.2020-30.06.2020) (30.06.2020- конец отчетного периода)
Оже Н.А. + + + 9/9 (100%)
Гончаров Ю.В. + + - 3/3 (100%)
Бобков Д.А. + + - 3/3 (100%)
Ожегина Н.К. - - + 6/6 (100%)
Капитонов В.А. - - + 6/6 (100%)
КОМИТЕТ ПO СТРАТЕГИИ

Ключевая роль комитета заключается в обеспечении эффективной работы Совета директоров в области разработки, контроля исполнения и корректировки стратегии, а также подготовке предложений по ее актуализации.

Регулирующие документы:

— Положение о комитете по стратегии Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»[52]

— Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»[53]

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по направлениям деятельности Совета директоров, которые относятся к компетенции Комитета, в частности: стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности, инновационное развитие, организация бизнес-процессов, бизнес-планирование, дивидендная политика, управление рисками, оценка эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ, а также другие задачи и направления, определенные Кодексом корпоративного управления[40].

В отчетном периоде состоялось 22 заседания комитета, из них 18 в заочной форме и 4 в очной (в формате видеоконференцсвязи).

Составы комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:

ФИО Состав 1 Состав 2 Участие
(23.07.2019 – 07.08.2020) (07.08.2020 - конец отчетного периода)
Павлов А.И. + - 13/13 (100%)
Алюшенко И.Д. + - 13/13 (100%)
Щербакова В.М. + + 22/22 (100%)
Дмитрик Р.А. + + 22/22 (100%)
Шевчук А.В. + + 22/22 (100%)
Оже Н.А. + + 22/22 (100%)
Богачева И.В. + - 13/13 (100%)
Лаврова М.А. + - 13/13 (100%)
Обрезкова Ю.Г. + - 13/13 (100%)
Кормаков А.А. + - 13/13 (100%)
Гребцов П.В. - + 9/9 (100%)
Прохоров Е.В. - + 9/9 (100%)
Краинский Д.В. - + 9/9 (100%)
Тихонова М.Г. - + 9/9 (100%)
Гончаров Ю.В. - + 9/9 (100%)
Корнеев А.Ю. - + 9/9 (100%)
Рожков В.В. - + 8/9 (88,9%)
КОМИТЕТ ПO НАДЕЖНОСТИ

Ключевая роль комитета заключается в обеспечении эффективной работы Совета директоров в области экспертизы производственных программ, программ профилактики и снижения рисков травматизма, качества расследований причин технологических нарушений (аварий) и пр.

Регулирующие документы:

— Положение о комитете по надежности Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»[54]

— Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по надежности Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»[55]

Основные задачи:

  1. Экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей;
  2. Оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике[56], а также контроль их исполнения;
  3. Экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий);
  4. Экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах);
  5. Экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения;
  6. Контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности;
  7. Экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе;
  8. Экспертиза системы управления охраной труда в Обществе;
  9. Экспертиза программы реализации экологической политики;
  10. Экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности.

В отчетном периоде состоялось 8 заседаний комитета: 7 заседаний в заочной форме и 1 заседание в очной форме (в формате видеоконференции).

Составы комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:

ФИО Состав 1 Состав 2 Состав 3 Участие
(23.07.2019-07.04.2020) (07.04.2020- 02.07.2020) (02.07.2020- конец отчетного периода)
Романков А.О. + - 0/0
Болотин В.А. + + + 8/8 (100%)
Насонов А.А. + - - 0/0
Дмитрик Р.А. + + + 8/8 (100%)
Половнев И.Г. + + + 8/8 (100%)
Шпилевой С.В. - + + 8/8 (100%)
Ульрих Д.О. - + + 8/8 (100%)
КОМИТЕТ ПO ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

Комитет создан Советом директоров в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с выработкой предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям и оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.

Регулирующие документы:

— Положение о комитете по технологическому присоединению к сетям Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»[57]

— Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по технологическому присоединению к сетям Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»[58]

Основные задачи:

Полный перечень задач, стоящих перед комитетом, раскрыт в Положении о комитете по технологическому присоединению к сетям.

В отчетном периоде состоялось 6 заседаний комитета в заочной форме.

Составы комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:

ФИО Состав 1 Состав 2 Состав 3 Участие
(23.07.2019 – 18.03.2020) (18.03.2020 – 28.07.2020) (28.07.2020- конец отчетного периода)
Корнеев А.Ю. + + - 3/3 (100%)
Газданова М.А. + + - 3/3 (100%)
Вялков Д.В. + + + 6/6 (100%)
Оже Н.А. + + + 6/6 (100%)
Половнев И.Г. + + + 6/6 (100%)
Клинков О.Ю. - - + 3/3 (100%)
Курявый С.М. - - + 3/3 (100%)