RU | EN
      1. 3.1.1 Обзор макроэкономических результатов, положение компании на рынке
      2. 3.1.2 Миссия, стратегические цели и приоритеты
      3. 3.1.3 Ключевые показатели эффективности
      4. 3.1.4 Ключевые риски

Для функционирования сайта мы собираем cookie, данные об IP-адресе и местоположении пользователей. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт.

3.1.3 Ключевые показатели эффективности

Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности[4],[5]. Целевые значения ключевых показателей эффективности утверждены решением Совета директоров Общества[5]. В 2020 г. установлен следующий состав ключевых показателей эффективности:

 

Наименование КПЭключевые показатели эффективности Порядок расчёта
Совокупная акционерная доходность Сравнение начисленных дивидендов отчетного года со средним значением аналогичного показателя предыдущих трех лет и со значением, предусмотренным бизнес-планом Общества
Рентабельность инвестированного капитала Отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к сумме капитала и долгосрочных кредитов и займов
Прибыль по операционной деятельности (EBITDA) Раздел 1. Рост фактического значения EBITDA относительно прошлого года не ниже среднегодового темпа роста тарифов
Раздел 2. В случае недостижения указанного условия оценивается достижение уровня показателя EBITDA к плановому значению, рассчитанного на основании утвержденного бизнес-плана
Снижение удельных операционных расходов (затрат) Снижение отношения удельных операционных расходов к объему обслуживаемого оборудования (у.е.) в отчетном году по сравнению с уровнем предыдущего года
Уровень потерь электроэнергии Отношение отпуска электроэнергии в сеть за минусом отпущенной электроэнергии из сети и расхода на хозяйственные нужды к отпуску в сеть за минусом внутренних сальдо- перетоков
Повышение производительности труда В соответствии с приказом Росстата от 23.09.2014 № 576: отношение выручки по передаче электроэнергии к количеству отработанных человеко-часов
Эффективность инновационной деятельности Интегральный показатель эффективности инновационной деятельности оценивает степень выполнения трех составных показателей: показатель затрат на НИОКРНаучно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, показатель закупки инновационной продукции, показатель качества разработки (актуализации) ПИР/выполнения ПИР
Показатель снижения дебиторской задолженности Снижение фактического значения просроченной дебиторской задолженности по всем ДЗО (без учета мораторной и реструктуризированной задолженности, а также задолженности контрагентов, лишенных статуса субъекта оптового рынка электроэнергии и/или гарантирующего поставщика)
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения Комплексный показатель, оценивающий уровень качества осуществляемого техприсоединения к сети ДЗО ПАОПубличное акционерное общество «Россети», из трех составляющих – качество рассмотрения заявок на ТПТехнологическое присоединение, качество исполнения договоров об осуществлении ТПТехнологическое присоединение заявителей, соблюдение антимонопольного законодательства РФ
Долг/ EBITDA Раздел 1. Оценивается по результатам выполнения показателя отношения долга к значению EBITDA. В случае финансовой устойчивости Общества целевое значение ≤ 3,0, в ином случае - улучшение не менее чем на 10% от факта прошлого года, но не менее значения 3,0.
Раздел 2. В случае недостижения указанного условия оценивается достижение планового уровня показателя долг/ EBITDA, рассчитанного на основании утвержденного бизнес-плана
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию Отношение суммарного фактического объема принятия основных средств к бухгалтерскому учету (в денежном выражении, в отношении объектов законченных строительством и принятых в основные средства в отчетном году с поквартальной детализацией) к плановому в соответствии с утвержденной инвестиционной программой Общества и графиками ее реализации
Готовность к работе в отопительный сезон Показатель, оценивающий готовность Общества к работе в отопительный сезон на основании ежемесячного мониторинга, проводимого Минэнерго России
Исполнение Плана развития Общества Показатель депремирования, размер которого определяется расчетным путем в зависимости от количества неисполненных в отчетном периоде мероприятий Плана развития Общества, утвержденного Советом директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
Достижение уровня надежности оказываемых услуг Показатели надежности тарифного регулирования (SAIDI, SAIFI), а также число крупных аварий по отношению к среднегодовым значениям за 3 года
Отсутствие несчастных случаев на производстве Количество пострадавших из числа работников Общества при несчастных случаях (с легким, тяжелым или смертельным исходом) за отчетный год, связанных с невыполнением должностными лицами своих обязанностей

Целевые значения и достигнутые результаты КПЭключевые показатели эффективности

Состав показателей Вес в системе премирования
на 2020 г., %
Факт. значение 2019 г. //оценка достижения
за 2019 г.
Целевое значение
на 2020 г.
Факт. значение 2020 г.* // % к факту
2019 г.**
Оценка достижения
за 2020 г. // причины отклонения
Целевое значение
на 2021 г.
Совокупная акционерная доходность 10 введён
с 2020 г.
≥ среднеарифметической суммы средств, направленных на выплату дивидендов в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за 3 года, предшествующих отчётному периоду, и ≥ суммы средств, предусмотренной для выплаты дивидендов в отчётном периоде, в соответствии с бизнес-планом Общества факт не определяется*** не оценивается ≥ среднеарифметической суммы средств, направленных на выплату дивидендов в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за 3 года, предшествующих отчётному периоду, и ≥ суммы средств, предусмотренной для выплаты дивидендов в отчётном периоде, в соответствии с бизнес-планом Общества
Рентабельность инвестированного капитала 20 введён
с 2020 г.
≥ 95,0% 183,2 % // - достигнут // - ≥ 95,0%
Прибыль по операционной деятельности (EBITDA) 15 введён
с 2020 г.
выполнен выполнен // - достигнут // - выполнен
Снижение удельных операционных расходов (затрат) 10 2,53 % // достигнут ≥ 2,0 % 2,79% // 110% достигнут // - ≥ 2,00 %
Уровень потерь электроэнергии 10 6,74 % // достигнут ≤ 7,03 % 6,89 % //102% достигнут // - ≤ 6,71%
Повышение производительности труда 5 2,08 % // достигнут ≥ 2,00 % 2,24% // 107,7 % достигнут // - ≥ 5,00 %
Эффективность инновационной деятельности 20 111 % // достигнут ≥ 90% факт не определяется**** не оценивается ≥ 90%
Показатель снижения дебиторской задолженности 10 введён
с 2020 г.
≤ 100% 99,8 % // - достигнут // - ≤ 100%
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения -10 1,0// достигнут ≤ 1,1 1,0 // -***** достигнут // - ≤ фактического значения показателя за предыдущий год, умноженного на 0,85, но не менее значения 1,1
Долг/ EBITDA -10 введён
с 2020 г.
выполнен выполнен // - достигнут // - выполнен
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию -10 введён
с 2020 г.
≥ 90% 100 % // - достигнут // - ≥ 90%
Готовность к работе в отопительный сезон -10 введён
с 2020 г.
≥ 0,95 1) 0,98
2) 1 // -
не достигнут // наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности Одновременно:
1) ≥ 0,95
2) Недостижение установленной величины специализированного индикатора «Наличие невыполненных мероприятий по  обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики
Исполнение Плана развития Общества****** -70 введён
с 2020 г.
не устанавливается - - не устанавливается
Достижение уровня надежности оказываемых услуг -10
Одновременно:
1) КПЭключевые показатели эффективности ˂ 1,00 для всех филиалов
2) Кsaidi = 0,54
Кsaifi = 0,73
// достигнут
Одновременно:
1) Ki ≤ 1
2) Отсутствие существенного ухудшения показателей, установленных органами тарифного регулирования
3) Отсутствие роста крупных аварий
Одновременно:
1) Кsaidi = 0,72
Кsaifi = 0,85
2) отсутствует
3) 0 // -
достигнут // - Одновременно:
1) Ki ≤ 1
2) Отсутствие существенного ухудшения показателей, установленных органами тарифного регулирования
3) Отсутствие роста крупных аварий
Отсутствие несчастных случаев на производстве -10 введён
с 2020 г.
Одновременно:
1) Не более двух пострадавших;
2) 0
Одновременно:
1) 5
2) 1// -
не достигнут // наличие несчастного случая со смертельным исходом Одновременно:
1) Не более двух пострадавших;
2) 0
* За 2020 г. приведен ожидаемый уровень достижения КПЭключевые показатели эффективности, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭключевые показатели эффективности. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала».
**Сравнение ожидаемых значений 2020 г. производится с целевыми значениями 2020 г. и с достигнутыми результатами 2019 г. по показателям с сопоставимыми методиками расчета.
***Оценка достижения показателя будет проводится по результатам принятия на Общем собрании акционеров решения о распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 г.
**** Сноска из отчета за 2020 г.
***** Сравнение не производится в связи с актуализацией в 2020 г. методики расчета КПЭключевые показатели эффективности.
****** Целевые значения на 2020 и 2021 гг. не устанавливаются в связи с тем, что в 2020-2021 гг. отсутствует План развития Общества.

 

Для повышения эффективности функционирования ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала», а также в целях актуализации методик расчета КПЭключевые показатели эффективности согласно решению Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»[5] в 2020 г. произведены изменения в системе ключевых показателей эффективности относительно 2019 г., в т.ч.:

1) система КПЭключевые показатели эффективности сформирована на основе годовых показателей, исключены квартальные показатели;

2) в состав годовых КПЭключевые показатели эффективности введены новые КПЭключевые показатели эффективности «Совокупная акционерная доходность», «Рентабельность инвестированного капитала», «Готовность к работе в отопительный сезон», «Исполнение плана развития Общества»;

3) исключены КПЭключевые показатели эффективности «Снижение удельных инвестиционных затрат», «Консолидированный чистый денежный поток», «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования»;

4) переведены из квартальных в годовые КПЭключевые показатели эффективности «Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)», «Показатель снижения дебиторской задолженности», «Долг/ EBITDA», «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию», «Отсутствие несчастных случаев на производстве»;

5) актуализированы методики расчета по КПЭключевые показатели эффективности «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», «Уровень потерь электроэнергии», «Повышение производительности труда», «Эффективность инновационной деятельности», «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения», «Достижение уровня надежности оказываемых услуг».

Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимоувязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента – для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭключевые показатели эффективности.